OFAC предупредило финорганизации о санкционных рисках при работе с китайскими НПЗ
OFAC США выпустило предупреждение финансовым учреждениям о санкционных рисках, связанных с работой с частными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Китае, в первую очередь в провинции Шаньдун, "с учетом их участия в импорте и переработке иранской сырой нефти". Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте американского Минфина.
В ведомстве заявили, что на Китай приходится около 90% иранского экспорта нефти, причем его большая часть — на нефтеперерабатывающие заводы. Также OFAC утверждает, что "некоторые китайские нефтеперерабатывающие заводы использовали финансовую систему США для проведения сделок в долларах и закупки американских товаров".
В документе указано, что иранские и китайские компании уклоняются от санкций, привлекая подставные компании в Азии и ОАЭ, посреднических брокеров и "теневой флот".
Минфин призывает финансовые учреждения:
- внедрить основанный на рисках контроль во избежание проведения операций китайских НПЗ, которые могут импортировать иранскую нефть;
- соблюдать due diligence в отношении сделок с участием китайских нефтеперерабатывающих заводов, особенно из провинции Шаньдун;
- довести четкую позицию по санкционному комплаенсу в адрес корреспондентских банков.
"Финансовые учреждения должны быть уведомлены о том, что департамент использует весь спектр доступных инструментов и полномочий и готов ввести вторичные санкции против иностранных финансовых учреждений, которые продолжают поддерживать деятельность Ирана", — предупредили в OFAC.