OFAC предупредило о риске санкций за участие в российском аналоге SWIFT
OFAC выпустило предупреждение для информирования иностранных юрисдикций и финансовых учреждений о рисках санкций, связанных с участием в российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
СПФС является частью финансового сектора российской экономики благодаря своей роли в обеспечении взаимодействия между финансовыми институтами. Это означает, что любое иностранное финансовое учреждение, которое присоединяется к СПФС или уже присоединилось, может быть внесено в санкционные списки, согласно Исполнительному приказу №14024 "О блокировке собственности в связи с вредоносной деятельностью правительства Российской Федерации".
OFAC рассматривает вступление в СПФС после публикации этого предупреждения как потенциальный сигнал и готово более активно применять санкции к иностранным финансовым учреждениям, которые пойдут на такой шаг. Кроме того, иностранные финансовые учреждения должны проявлять осторожность, сотрудничая с банками, уже подключившимися к СПФС, поскольку такие банки могут использоваться для обхода санкций.
Риски санкций в контексте Исполнительного приказа №14024
Согласно Исполнительному приказу №14024, OFAC может применить санкции к иностранным финансовым учреждениям, которые совершают или способствуют значительным транзакциям либо предоставляют услуги, связанные с военной промышленностью России. Российская военная промышленность включает:
- Всех лиц, заблокированных согласно Исполнительному приказу №14024.
- Лиц, ведущих деятельность в таких секторах экономики России, как технологии, оборона, строительство, аэрокосмическая промышленность или производство.
- Лиц, поддерживающих продажу, поставку или передачу (прямо или косвенно) определенных критически важных товаров в РФ.