OFAC включило в санкционный список более 30 физических и юридических лиц, связанных с Ираном
OFAC включило в санкционный список более 30 физических и юридических лиц, связанных с братьями Мансуром, Насером и Фазлолой Заррингхалам из Ирана, которые управляют иранской сетью "теневого банкинга". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным американского Минфина, теневые банковские сети Ирана, состоящие из многочисленных финансовых посредников, таких как братья Заррингхалам, позволяют иранским лицам и военным организациям, находящимся под санкциями, получать доступ к международной финансовой системе и способствовать международному экспорту нефти, нефтепродуктов и других товаров Ирана. Система функционирует как параллельная банковская система, в которой расчеты осуществляются через базирующиеся в Иране обменные пункты, использующие подставные компании за пределами Ирана, в основном в Гонконге и ОАЭ, для осуществления или получения платежей от имени подсанкционных иранских лиц.
"Чтобы оправдать платежи за подсанкционные товары, теневые банковские брокеры могут генерировать фиктивные счета или детали транзакций. Подставные компании создаются в юрисдикциях с более низким уровнем регулирующего надзора, чтобы они могли избежать проверки своей деловой практики или собственности", — рассказали в OFAC.
Мансур Заррингхалам управляет иранской биржей Mansour Zarrin Ghalam and Partners Company (также известной как GCM Exchange), а Насер Заррингхалам — биржей Nasser Zarrin Ghalam and Partners Company (также известной как Berelian Exchange), через которые они контролируют разветвленную сеть подставных компаний, в основном работающих в ОАЭ и Гонконге, отмечают в ведомстве. Третий брат, Фазлола Заррингхалам, управляет биржей Zarrin Ghalam and Partners Company (также известной как Zarrin Ghalam Exchange) в Иране.
OFAC внесло братьев и их биржи в санкционные списки, также туда попали Фатима Сарлак Кухи из Ирана и Ю Чжан из Китая, которые координируют транзакции Berelian Exchange, и 11 компаний из Гонконга, причастных к отмыванию денег указанных бирж. Также под санкции подпали подставные компании из ОАЭ и инвестиционная компания семьи Заррингхалам в Иране Zarrin Tehran Investment Company, а также Kimia Sadr Pasargad Company — компания, работающая на нефтяных, газовых и нефтехимических месторождениях. Ряд членов семьи Заррингхалам и партнеров также попали под санкции.