OFAC вновь предупредило о повышенных санкционных рисках работы с филиалами российских банков
OFAC снова предупредило "иностранные юрисдикции и финансовые институты" о повышенных санкционных рисках работы с филиалами российских финансовых компаний в других странах.
"Иностранным регулирующим органам и финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к созданию новых зарубежных филиалов или дочерних компаний российских финансовых учреждений или любым операциям с ними, включая новые филиалы или дочерние компании российских финансовых учреждений, которые сами по себе не подпадают под санкции", — говорится в сообщении.
Эти действия России ведомство предлагает рассматривать как "красный флаг" для попытки обхода санкций. "Таким образом, любые иностранные финансовые институты, которые сотрудничают с таким филиалом или дочерней структурой, включая действия по ведению счетов, переводу средств, предоставлению иных финансовых услуг (например, обработке платежей, торговому финансированию, страхованию) должны быть осведомлены о значительных санкционных рисках", — отмечает ведомство.