OFAC ввело санкции против мексиканских граждан и компаний за поставки наркотиков в США
OFAC ввело санкции против восьми физических лиц и 12 компаний из Мексики, связанных с группировкой картеля Sinaloa, который в США признан международной террористической организацией, — Los Chapitos (обе организации уже находятся под санкциями США). Они причастны к поставке картелю незаконных химических веществ-прекурсоров фентанила, который затем сбывается в США, сообщили в пресс-службе американского Минфина.
По данным ведомства, в Мексике с 2001 года действует компания по производству химического и лабораторного оборудования Sumilab, которая была включена в санкционный список OFAC в 2023 году и добавлена в новый список повторно. Ею управляет семья Фавела Лопес — несколько братьев и сестер, они тоже попали под санкции.
Теперь в списке — Виктор Андрес, Франсиско, Хорхе Луис и Мария Габриэла Фавела Лопес, ее супруг Хайро Вердуго Араухо и Гильберто Галлардо Гарсия — супруг одного из братьев; а также Сезар Элиас, который был выбран в качестве подставного лица для Виктора Андреса.
Их новые фирмы, которые продолжили поставлять химические вещества-прекурсоры фентанила картелю Sinaloa, тоже попали под санкции: Viand, Favelab, Agrolaren, Fagalab, Qui Lab, Storelab и Macerlab.
Также в списке — Марта Конде Урага, которая является давним связанным с картелем химическим брокером, и компании, принадлежащие ее семье: Viosma, Prolimph, Salud, Roco.