OFAC ввело санкции против наркоторговцев из Коста-Рики
OFAC включило в санкционный список четырех граждан Коста-Рики и две компании за их причастность к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег, сообщается на официальном сайте американского Минфина.
Так, под санкции попали Селсу Мануэль Гамбоа Санчес и Эдвин Дэнни Лопес Вега. По данным ведомства, Гамбоа был замминистра общественной безопасности Коста-Рики и использовал свои связи в правительстве для получения данных о расследованиях в области борьбы с наркотиками, а потом продавал эту информацию объектам этих расследований. Он сотрудничал с наркоторговцами по всей Коста-Рике, подкупая полицию и правительственных чиновников, чтобы торговать кокаином. Гамбоа поставлял наркотик на десятки миллионов долларов из Колумбии через Коста-Рику в Соединенные Штаты и Европу, сообщили в OFAC.
Также Гамбоа отмывал незаконные доходы от наркотиков через компании в Коста-Рике, две из которых попали под санкции: Bufete Celso Gamboa & Asociados и Limón Black Star FC — футбольный клуб из региона Лимон, выступающий во втором дивизионе страны. Лопес, в свою очередь, помогал бывшему чиновнику в отмывании денег, уточнили в американском департаменте. В июне полиция Коста-Рики арестовала Гамбоа и Лопеса по обвинению в незаконном обороте наркотиков, а правительство согласовало их экстрадицию в США.
В санкционный список включили также Алехандро Антонио Джеймса Уилсона и Алехандро Ариаса Монхе, которые работали с Гамбоа и Лопесом. Джеймс использовал коррумпированную полицию и портовых чиновников для контрабанды кокаина из Колумбии в Коста-Рику, а затем переправлял его через морской порт Моин в США и Европу, сообщили в Минфине. Ариас, по данным ведомства, замешан в торговле наркотиками, грабежах и убийствах по всей провинции Лимон, он смог избежать ареста. Госдепартамент США объявил награду в размере до $500 тыс. за информацию, которая приведет к его аресту и/или осуждению в любой стране.