OFAC ввело санкции против сети кибермошенников из Камбоджи
Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) приняли меры против сети кибермошенников, базирующихся в Камбодже. OFAC ввело санкции в отношении 146 физических и юридических лиц преступной организации Prince Group, в том числе против возглавляющего ее гражданина Камбоджи Чэнь Чжи, сообщили в пресс-службе американского ведомства.
По данным Минфина США, Prince Group занимается онлайн-мошенничеством с инвестициями, нацеленными на американцев и других людей по всему миру. В отмывании денег ей помогала финансовая компания Huione Group.
В министерстве утверждают, что за последние несколько лет граждане США потеряли более $16,6 млрд из-за мошенничества с инвестициями, и только в 2024 году — не менее $10 млрд из-за мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, особенно в Камбодже, что на 66% больше, чем в предыдущем году.
OFAC сообщает, что Чэнь Чжи, отказавшийся от гражданства Китая и осевший в Камбодже, через свою корпорацию Prince Group и сложную сеть из более чем 100 подставных и холдинговых компаний по всему миру зарабатывает на таких преступлениях, как сексуальное вымогательство (вид мошенничества, связанный с вымогательством материалов сексуального характера, часто от несовершеннолетних), отмывание денег, различные мошенничества и рэкет, коррупция, незаконные азартные игры в Интернете; а также на торговле людьми в промышленных масштабах, пытках и вымогательствах, чтобы заставлять людей работать в по меньшей мере десяти мошеннических комплексах в Камбодже.
Помимо Чэня, в санкционные списки вошли также его сообщники и управляющие компаниями, работающие в разных странах — Лаосе, Сингапуре, Гонконге и других. Всего в обновленном перечне — 18 физлиц и 128 юрлиц.