OFAC ввело санкции в отношении криптобирж и компании "А7"
OFAC повторно включило в санкционный список криптовалютную биржу Garantex Europe OU (Garantex), а также ее преемника Grinex, трех руководителей и шесть связанных с ней компаний в России и Киргизии, сообщается на официальном сайте американского Минфина.
По данным ведомства, Garantex находится под санкциями США с 5 апреля 2022 года в соответствии с Указом 14024 за деятельность в секторе финансовых услуг экономики РФ. Теперь же биржу включили в SDN-List в соответствии с Указом 13694 с дальнейшими поправками, внесенными Указы 14144 и 14306, за якобы участие во вредоносной кибердеятельности.
По этому же указу под санкции попала Grinex, которая, по информации OFAC, была создана после принятых США в марте 2025-го мер против компьютерной инфраструктуры Garantex, в том числе конфискации ее веб-домена и заморозки более $26 млн в криптовалюте, контролируемой ею. Тогда же были предъявлены обвинения руководителям Garantex Александру Мире Серде и Алексею Бесчокову. При этом Бесчокова арестовали весной в Индии, а за информацию, которая может привести к аресту и/или осуждению Миры Серды, Госдеп США объявил вознаграждение в $5 млн, еще $1 млн — за других ключевых руководителей Garantex.
OFAC заявляет, что сотрудники подсанкционной биржи перевели депозиты клиентов Garantex в Grinex, и с момента своего создания площадка способствовала переводу криптовалютных транзакций на миллиарды долларов.
"Garantex реализовала эту схему, чтобы перевести свои средства в Grinex и позволить своим клиентам, потерявшим средства из-за работы правоохранительных органов, восстановить доступ к своим счетам с помощью токена A7A5 — цифрового актива, обеспеченного рублем. Токен A7A5 выпущен киргизской фирмой Old Vector. Old Vector сотрудничал с Garantex и другими компаниями при создании токена A7A5. Пользователям Garantex, потерявшим выручку, был предоставлен эквивалент их потерь в токене A7A5", — заявили в американском ведомстве.
Там также утверждают, что токен был создан для российских клиентов фирмы "А7" и ее "дочек" "А71" и "А7 Агент" — платформы трансграничных расчетов, связанной с находящимися под американскими санкциями молдавским бизнесменом Иланом Шором и Промсвязьбанком (ПСБ). Против указанных фирм также ввели ограничительные меры.
Кроме того, в SDN-List попали сооснователь Garantex Сергей Менделеев, совладелец и коммерческий директор биржи Александр Мира Серда, ее совладелец и региональный директор Павел Караватский. А также InDeFi Bank и Exved, которые контролируются Менделеевым. "InDeFi Bank предоставляет децентрализованные финансовые услуги за пределами традиционных финансовых приложений, в том числе помогает пользователям приобретать виртуальные валюты у Garantex. Exved — это платежная платформа, которая тесно сотрудничает с банком InDeFi, чтобы облегчить торговлю между Россией и другими странами при помощи криптовалют", — заявили в OFAC.
Отметим, что "А7" была создана осенью прошлого года, компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с
зарубежными партнерами. В мае 2025-го "А7" была включена в санкционный список
Великобритании, а в июле подпала под санкции ЕС.