OFAC запустило ресурс для подачи сообщений о нарушении санкций США
OFAC США открыло ресурс для подачи сообщений о нарушении санкций США, которым могут воспользоваться как американские граждане, так и иностранцы.
Пользователи могут заполнить форму с добровольным раскрытием о нарушениях или обходе ими санкций, и это будет учитываться как смягчающий фактор при определении наказаний. Так, признавшийся в несоблюдении рестрикций может рассчитывать на скидку в 50% на штраф.
При рассмотрении нарушения OFAC будет учитывать совокупность его обстоятельств и предпринятые действия по его предотвращению.
Добровольное раскрытие информации о нарушении должно сопровождаться подробным изложением обстоятельств, предоставить его можно в течение 180 дней с момента подачи заявления.
"Лица, раскрывающие возможные или очевидные нарушения, должны реагировать на любые последующие запросы OFAC", — уточнили в ведомстве.