OFSI опубликовало стратегию по работе с санкциями на ближайшие три года
Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании (OFSI) в честь десятилетия со дня основания опубликовало итоги деятельности за прошедший период, а также планы на ближайшие три года (2026–2029). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте британского Минфина.
В нем отмечается, что работа OFSI ведется с 2016 года, ее масштаб увеличился с 2022 года, когда Великобритания начала непрерывно вводить санкции в отношении России. При этом ведомство работает в тесном сотрудничестве с OFAC Минфина США, разрабатывает рестрикции совместно с Еврокомиссией, а также участвует в деятельности G7 и FATF. Кроме того, с 2023 года OFSI выполняет функции регулятора, который принимает меры по борьбе с терроризмом в Соединенном Королевстве.
С 2021 года OFSI:
- приняло 1400 административных решений, связанных с санкциями, выпустило 18 административных производств с общей суммой штрафов в £22 млн;
- выдало более 100 общих лицензий, который смягчают санкционные ограничения на определенный срок.
Также с 2023 года управление включило семь физических и пять юридических лиц в террористический список.
Стратегия OFSI на ближайшие три года подразумевает, что "санкции есть и будут на протяжении всего этого периода жизненно важным инструментом внешней политики и национальной безопасности, используемым для сдерживания и пресечения угроз". Ведомство сосредоточится на пресечении уклонения от санкций, в том числе с использованием новых технологий.
Главные цели на эти годы значатся в девизе Promote, Enable, Respond, Change (PERC):
- продвигать — сделать правила санкций более четкими, а риски уклонения от них более ясными, так, чтобы было понятно, что лучше соблюдать ограничения, иначе за это придется дорого заплатить;
- дать возможность — сделать санкционный комплаенс быстрым и масштабируемым; одна из главных целей — закрывать 50% лицензионных кейсов в течение шести месяцев;
- реагировать — сдерживать, своевременно пресекать и устранять несоблюдение санкций;
- изменить — внедрить практики во всей системе применения финансовых санкций и среди всех ее участников, перейти от исправления нарушений к устойчивой культуре соблюдения ограничений фирмами и целыми отраслями.
Также в стратегии указывается, что 90% новых правоприменительных расследований должны иметь решения в течение 18 месяцев после начала расследования, а ведомство намерено применять в работе ИИ.