OFSI оштрафовало Markom Management Limited на £300 тыс. за нарушение санкций против России
OFSI наложило штраф в размере 300 тыс. фунтов стерлингов на компанию Markom Management Limited (MML) за нарушение санкционного режима в отношении России, следует из сообщения Минфина Великобритании.
По данным ведомства, нарушение связано с перечислением 416,59 тыс. фунтов в адрес лица, находящегося под санкциями и подпадающего под режим заморозки активов. Как отмечается, MML дала распоряжение о переводе средств с банковского счета другой компании, зная, что получатель является санкционным лицом.
В OFSI пояснили, что компания не внедрила надлежащих процедур для соблюдения санкционного режима, в том числе по идентификации рисков и контролю транзакций.
В ведомстве отметили, что данный случай подчеркивает важность соблюдения санкционных требований всеми компаниями вне зависимости от их размера. Компании должны оперативно выявлять возможные нарушения и сообщать о них в надзорные органы.
В Минфине добавили, что это дело стало частью серии санкционных решений, принятых за последний год. Власти продолжат использовать как публичные меры воздействия, включая штрафы, так и непубличные инструменты, такие как предупреждения и взаимодействие с профильными ведомствами.
Кроме того, 22 июля OFSI инициировало общественные консультации по возможным изменениям в механизмах применения санкций. В частности, рассматривается возможность увеличения штрафов за серьезные нарушения и ускорения процедур вынесения решений.