OFSI разъяснило подход к определению "домициля" в санкционном законодательстве
OFSI опубликовало разъяснение по применению термина "domiciled" в рамках санкционного законодательства. Как отмечает регулятор, вопрос рассматривается в каждом случае индивидуально с учетом всех доступных доказательств.
При этом особое значение придается месту инкорпорации и уставу организации, которые считаются ключевыми факторами связи с юрисдикцией. Дополнительно учитываются местонахождение зарегистрированного офиса, контролирующих акционеров или директоров, центрального управления и основной бизнес-активности.
OFSI также подчеркнуло, что домициль дочерней компании рассматривается как независимый от домициля материнской структуры. Ведомство рекомендует получать юридическую консультацию при оценке домициля компаний.
Разъяснение было опубликовано 10 июля 2025 года.