OFSI вынесло на обсуждение реформу гражданского правоприменения по санкциям и ценовому потолку на нефть
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовало документ для публичного обсуждения, направленный на совершенствование механизмов гражданского правоприменения в сфере финансовых санкций и ценового потолка на нефть. Консультации продлятся до 13 октября 2025 года.
Обсуждение направлено на повышение эффективности процедур расследования и вынесения решений, а также снижение нагрузки на участников рынка и самого регулятора.
В числе предложений — внедрение следующих механизмов:
- обновление публичного руководства OFSI по оценке дел и предоставлению скидок при добровольном раскрытии информации;
- создание механизма досудебного урегулирования дел, предусматривающего штрафы;
- запуск схемы Early Account Scheme (EAS), позволяющей предоставлять полную фактическую информацию по делу на ранней стадии расследования;
- введение упрощенной процедуры с ориентировочными штрафами по делам, связанным с отчетностью и лицензированием;
- пересмотр максимальных размеров административных штрафов.
Предлагаемые изменения касаются исключительно гражданского правоприменения в случаях нарушений финансовых санкций, включая отчетность по замороженным активам, связанным с Россией, и соблюдение ограничений, установленных в рамках британского запрета на морские услуги и ценового потолка на нефть.
Консультации не охватывают уголовное преследование за нарушения санкционного режима и не затрагивают торговые или транспортные санкции, находящиеся в ведении других ведомств.