Основатель криптокомпании в США обвинен в отмывании $500 млн и нарушении санкций
Власти США предъявили обвинения 38-летнему Иурию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, в отмывании более $500 млн, нарушении санкций, мошенничестве и нарушении законодательства о финансовой отчетности. Об этом говорится в распространенном заявлении Минюста США.
По данным следствия, Гугнин, также известный как Иурий Машуков и Джордж Гугнин, использовал свои компании Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. для перевода средств от иностранных клиентов, в том числе из России, через американские банки и криптобиржи. Большая часть операций, как утверждается, производилась в стейблкоине USDT, а общий объем транзакций превысил $530 млн.
Следствие считает, что через Evita средства, изначально находившиеся в санкционированных банках РФ, таких как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк, конвертировались в доллары США, после чего направлялись на закупку экспортно-контролируемых американских технологий, в том числе — в интересах госкорпорации "Росатом".
В Минюсте заявили, что Гугнин вводил в заблуждение банки и биржи, утверждая, что не имеет деловых связей с Россией и не нарушает режимов экспортного контроля. Кроме того, он, по данным обвинения, не исполнял требований законодательства США в части борьбы с отмыванием денег и подачи отчетов о подозрительных транзакциях.
"Обвиняемый превратил криптокомпанию в канал отмывания средств, предназначенных для нарушения санкций и закупки американских технологий российскими структурами. Подобные действия представляют угрозу нацбезопасности и будут пресекаться", — заявил заместитель генпрокурора США по вопросам нацбезопасности Джон Айзенберг.
Гугнин был арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. В случае признания вины ему грозит до 30 лет лишения свободы по каждому эпизоду банковского мошенничества, до 20 лет — по обвинениям в отмывании денег, нарушении санкций и сговоре, до 10 лет — за несоблюдение требований по финансовому мониторингу и до 5 лет — за работу без лицензии и сговор с целью обмана государства.
Дело расследуется при координации межведомственной группы Disruptive Technology Strike Force, созданной Минюстом и Минторгом США для пресечения незаконного экспорта технологий в недружественные страны.
Обвинительное заключение является лишь утверждением, и до признания вины в суде обвиняемый считается невиновным.