Правоохранители Германии изъяли клиентские данные у 47 русскоязычных криптобирж, которые не проводили процедуру KYC
Федеральная уголовная полиция Германии изъяла серверы и клиентские данные у 47 русскоязычных криптобирж, которые не проводили процедуру KYC, сообщил портал Chainalysis.
Изъятия были направлены на ряд финансовых преступлений и были связаны с использованием этих бирж в качестве инструмента обхода санкций, в частности, определенными российскими банками.
Некоторые из этих бирж предлагали услуги мгновенного обмена фиатных денег на криптовалюту. Подобные услуги стали популярны на фоне усиления санкционного давления на российские банки.
Биржи без процедур KYC не собирают информацию о клиентах перед разрешением внесения депозита или вывода средств. Они не требуют имени, номера телефона или адреса электронной почты и не пытаются проверить эту информацию. Таким образом, эти сервисы позволяют ряду киберпреступников злоупотреблять их услугами без KYC для выявления или пресечения незаконной деятельности.