Санкции США: обновление от 14.03.19
Фото: Shutterstock
14.03.19 ведомством OFAC (The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury) в санкционный лист List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List) были внесены изменения, касающиеся обновления сведений об иностранном юридическом лице*.
*речь идет о замене листа Part 561 List листом CAPTA List. Перечень CAPTA содержит идентификационную информацию иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентских или сквозных счетов в США запрещено, либо в отношении их открытия или ведения применяются одно или несколько строгих условий
Теги: САНКЦИИ_ОБНОВЛЕНИЯ