СМИ узнали о разрешении финского банка Ротенбергу снять деньги перед санкциями ЕС
Банк Suupohjan Osuuspankki в Финляндии разрешил российскому миллиардеру Борису Ротенбергу вывести деньги со счета за несколько дней до вступления в силу европейских санкций, сообщили Forbes и Ilta-Sanomat со ссылкой на документы финансовой инспекции.
По данным издания, в 2020 году правление банка решило прекратить оказывать банковские услуги компании Ротенберга Rinimex Oy из-за попадания бизнесмена под санкции США. Однако в январе 2021 года прекращение услуг отсрочили. Весной 2022 года комплаенс банка рекомендовал отказать в переводе средств Ротенбергу, тем не менее 4 апреля бизнесмен получил свои деньги, подписав заверение, что он не переведет их в Россию или Белоруссию, пишет Ilta-Sanomat.
Спустя четыре дня после этого Борис Ротенберг попал под санкции Евросоюза. Они предполагают в том числе запрет на финансовые операции в странах ЕС. После этого вывод средств из банка стал бы невозможен, отмечает Ilta-Sanomat. Сумма выведенных активов в публикации не раскрывается. Почему банк решил не следовать рекомендации комплаенса, из документов фининспекции неясно, пишет Ilta-Sanomat.
Ротенберг имеет финское гражданство с начала 2000-х годов. Yle в феврале 2023 года писало, что оно могло быть получено без проверки со стороны полиции безопасности: по данным издания, миграционная служба не запрашивала соответствующее заключение.