Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
13 июня 2018

США обвинили пятерых граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии

Американские власти предъявили обвинения пятерым сотрудникам российской компании "Совфрахт" в нарушении санкционного режима против Сирии и Крыма, говорится в заявлении Минюста США.

Обвинение россиянам - Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конькову и Людмиле Шмельковой - предъявлено судом округа Колумбия (Вашингтон) в связи с тем, что, как отмечается в заявлении, они в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также занимались переводом в республику денежных средств без санкции американского Минфина. В поставках была задействована компания "Транспетрочарт", сказано в сообщении.

Обвинения должны быть доказаны в суде, если это произойдет, с учетом статьи за отмывание денег обвиняемым грозит тюремное заключение на срок до 25 лет.

Кроме россиян, аналогичные обвинения предъявлены также трем гражданам Сирии - один из них работал на "Совфрахт" в Сирии, двое других являются инспекторами в порту Банияс.

Сам "Совфрахт" находится под американскими санкциями с 1 сентября 2016 года, в декабре того же года под санкции попал и "Транспетрочарт".

Теги: САНКЦИИ

Еще по этой теме:

  • 8 июляНорвегия намерена ввести санкции против двух рыболовных компаний России
  • 7 июляЭксперты сравнили санкции против России с хронической болезнью и признали, что они носят ощутимый, но некритичный характер
  • 1 июляСтатистика X-Compliance по санкциям на 30.06.2025
  • 2 июняСтатистика X-Compliance по санкциям на 31.05.2025
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance