Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
19 марта 2025

США подали иск о конфискации самолета, используемого Николасом Мадуро в обход санкций

Минюст США подал гражданский иск о конфискации самолета Dassault Falcon 900 EX с бортовым номером T7-ESPRT, который был вывезен из США под ложными предлогами и использовался в интересах Николаса Мадуро и его представителей в Венесуэле, нарушая американские санкции и экспортное законодательство. Самолет был задержан в Доминиканской Республике в 2024 году по запросу США, сообщило министерство.

Согласно иску, воздушное судно было приобретено и обслуживалось с нарушением санкций, введенных против режима Мадуро. Документ ссылается на нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и законы о борьбе с отмыванием денег. США с 2014 года ввели ряд санкций против Венесуэлы, а в 2019 году президент Дональд Трамп подписал указ, усиливающий ограничения в отношении режима Мадуро.

По данным Минюста США, самолет был приобретен в 2023 году компанией с Карибских островов, якобы действовавшей от имени венесуэльских представителей. Финансирование сделки осуществлялось через международные банковские переводы в долларах и евро. После покупки самолет совершил множество рейсов между Венесуэлой и другими странами, а также использовался для официальных визитов Мадуро, в том числе во время обмена заключенными с США в декабре 2023 года.

В марте 2024 года самолет прибыл в Доминиканскую Республику для технического обслуживания, а в мае венесуэльские военные предприняли несколько попыток его вернуть. В ответ США добились судебного ордера на арест самолета, после чего он был перевезен в США 2 сентября 2024 года. В тот же день власти Венесуэлы признали, что самолет использовался Мадуро.

Кроме того, еще один самолет Dassault Falcon, связанный с нефтегазовой компанией PdVSA, также был задержан в Доминиканской Республике 6 февраля 2025 года по запросу США. Дело расследуют Министерство торговли, Министерство внутренней безопасности и ряд других американских ведомств в сотрудничестве с властями Доминиканской Республики.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/us-files-civil-forfeiture-complaint-against-aircraft-used-nicolas-maduro-moros-violation-us
Теги: САНКЦИИ_ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ_США

Еще по этой теме:

  • 11 июняСуд США отказал россиянке в доступе к данным по делу о суперъяхте Alfa Nero
  • 11 июняСанкции США: обновление от 10.06.25
  • 10 июняВ США будут судить китайца, который незаконно экспортировал оружие и военные товары в КНДР
  • 10 июняМинфин США ввел санкции против детей "Эль Чапо" и группировки Los Chapitos
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance