США сняли санкции с российских представительств швейцарской DuLac Capital
OFAC сняло санкции со швейцарской компании DuLac Capital Ltd и ее представительств в России, располагающихся в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.
DuLac Capital Ltd занимается управлением активами и обслуживанием состоятельных клиентов, головной офис расположен в Цюрихе, а также есть представительства на Кипре и в ОАЭ. Компания была добавлена в санкционный список США в 2023 году из-за деятельности на российском финансовом рынке. В настоящее время она находится в процессе ликвидации в Швейцарии.
В документах говорилось, что московским подразделением DuLac Capital управлял бывший глава московского офиса UBS Ансельм Шмукки. По версии OFAC, он "контролировал глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые связи с компанией, предположительно связанной с российской организованной преступностью и отмыванием денег", способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов долларов.
В августе 2023 года санкции против компании ввела и Великобритания.