США ввели санкции против главы даркнет-маркетплейса Nemesis
Минфин США ввел санкции против иранского гражданина Бехруза Парсарада (Parsarad), администратора нелегального даркнет-маркетплейса Nemesis. Платформа действовала с 2021 по 2024 год и использовалась для торговли наркотиками, в том числе фентанилом, а также для предоставления различных незаконных услуг. Nemesis была ликвидирована в 2024 году в ходе международной операции правоохранительных органов, сообщило министерство.
Санкции стали первым шагом OFAC в рамках межведомственной команды JCODE, возглавляемой ФБР, занимающейся борьбой с незаконным оборотом опиоидов и преступлениями в даркнете. По данным ведомства, Nemesis насчитывала более 30 тысяч активных пользователей и 1 000 продавцов, обеспечив продажу наркотиков на сумму почти $30 млн по всему миру, включая США. Платформа имела встроенные механизмы отмывания денег, позволяя преступникам скрывать следы незаконных транзакций.
Попытки возродить маркетплейс
После закрытия Nemesis в марте 2024 года при участии правоохранительных органов США, Германии и Литвы, Парсарад продолжает попытки создать аналогичную платформу. В его ведении находились виртуальные кошельки Nemesis, с которых он извлек значительную финансовую выгоду, по оценкам OFAC, заработав миллионы долларов.
Последствия санкций
На основании Указа 14059, направленного против распространителей наркотиков, все активы Парсарада в США и под контролем американских лиц замораживаются. Также запрещены любые финансовые операции с ним, а любые лица, содействующие ему в обходе санкций, могут столкнуться с дополнительными мерами. В рамках санкционного пакета OFAC также выявил 49 криптовалютных адресов, связанных с Парсарадом.
Минфин США подчеркнул, что продолжит бороться с даркнет-маркетплейсами, на которых распространяются синтетические опиоиды, представляющие угрозу общественному здоровью. Ведомство напомнило о ранее принятых мерах против аналогичных площадок, таких как Hydra Market и Genesis Market.