США ввели санкции против "Международного расчетного банка" и "Тимер Банка"
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список сеть из пяти юридических и одного физического лица, базирующихся в России и Южной Осетии, которые обеспечивали и поддерживали создание незаконных платежных механизмов между Россией и Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Американский Минфин обвинил Россию в применении незаконных
финансовых схем для доступа КНДР к международной банковской системе в нарушение
целевых финансовых санкций ООН.
По данным ведомства, новые санкции направлены против
незаконных финансовых схем, организованных двумя государственными организациями
КНДР: Банком внешней торговли (FTB) и Korea Kwangson Banking Corporation
(KKBC), которые включены в санкционный список 1718. FTB является дважды (в 2013
и 2017 годах) назначенным США финансовым учреждением, которое служит основным
банком обмена иностранной валюты в КНДР и имеет жизненно важное значение для
незаконных финансовых сетей, которые КНДР использует для финансирования своих
программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В
2009 году KKBC был включен в санкционный список за предоставление финансовых
услуг в поддержку нескольких организаций, которые были определены как
распространители оружия массового уничтожения.
"В рамках схемы, организованной Центральным банком России, MRB Bank (MRB), базирующийся в Южной Осетии, действовал в качестве посредника для включенного в санкционный список российского банка ООО "ЦМРБанк" для установления тайных банковских отношений с FTB. Вице-президент ЦМРБанка Дмитрий Никулин содействовал внесению денежных средств из FTB через ЦМРБанк в MRB Bank. Никулин организовал открытие корреспондентских счетов FTB и KKBC в MRB и согласовал с представителями КНДР обеспечение доставки миллионов долларов и рублей наличными на счета FTB и KKBC в MRB. По крайней мере, часть счетов КНДР в MRB использовалась для оплаты экспорта топлива из России в КНДР», — рассказали в Минфине США.
В ведомстве также заявили, что в рамках отдельной схемы в
конце 2023 года АО "Банк "Российская финансовая корпорация" (РФК) совместно с
FTB учредил московскую компанию ООО "Стройтрейд" для
получения замороженных средств КНДР, хранящихся в несуществующих российских
банках. Для этого принадлежащий РФК Timer Bank перевел "Стройтрейду" средства
на миллионы долларов, которые предназначались для FTB.
"В соответствии с АУ 13722 OFAC включает в санкционный
список MRB, РФК, "Стройтрейд" и ЦМРБанк за попытку оказать материальную помощь,
спонсировать или предоставить финансовую, материальную или технологическую
поддержку, а также товары или услуги правительству Северной Кореи или в его
поддержку, а также в соответствии с АУ 14024 с поправками, за деятельность в секторе финансовых услуг экономики РФ", — говорится в сообщении.
Также OFAC включил в санкционный список Timer Bank и
Никулина.