США ввели санкции против мошеннических центров из Юго-Восточной Азии
OFAC ввело санкции против девяти физических и 26 юридических лиц, связанных с преступной организацией Prince Group, ранее внесенной в санкционные списки США и Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.
Среди подпавших под санкции — руководство организации, инвесторы в мошеннические комплексы и подставные компании.
По данным управления, транснациональные преступные организации, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, такие как Prince Group и их помощники вроде Huione Group (также была включена в список ранее, служила критически важным узлом для отмывания преступных доходов), нацелены на американцев и используют различные методы для их обмана, в частности, схемы мошенничества с инвестициями в цифровые активы. При этом они зачастую обманом вербуют людей, владеющих английским языком, для работы в их мошеннических центрах под ложным предлогом, например, предлагая работу в казино, подставных компаниях и на курортах, а затем насильно удерживая и заставляя работать на них.
Помимо прочих, в санкционный список включили камбоджийский CCU Commercial Bank, который связан с Prince Group. Одновременно с этим OFAC выдало генлицензию на месяц — до 23 июля — на сворачивание операций с указанным банком.