США ввели санкции против нелегальной платформы, которая провела мошеннические транзакции на $24 млрд
OFAC ввело санкции против онлайн-платформы Xinbi Guarantee, которую признало транснациональной преступной организацией, а также в отношении двух компаний, поддерживающих ее основные операции. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.
В ведомстве указали, что Xinbi Guarantee — это нелегальная онлайн‑площадка на китайском языке, широко используемая китайскими киберпреступниками. Она работает как центральный хаб, через который транснациональные преступные синдикаты (в том числе операторы мошеннических кол‑центров) связываются с поставщиками финансовых и технологических услуг, а также продавцами, обеспечивающими их деятельность. Через Xinbi мошенники закупают необходимые товары и проводят расчеты, поддерживая самые разные схемы — от кибермошенничества до финансовых афер.
Платформа также предоставляет услуги условного депонирования (эскроу) операторам мошеннических центров, сетям по отмыванию денег и киберпреступным группировкам. По имеющимся данным, Xinbi Guarantee использовали северокорейские хакеры, а также несколько организаций, уже внесенных в санкционные списки OFAC.
С момента запуска — примерно в 2022 году — Xinbi Guarantee провела транзакции на сумму более $24 млрд в цифровых активах и фиатной валюте; основной объем операций приходится на страны Юго‑Восточной Азии. После того как FinCEN включил конгломерат финансовых услуг Huione Pay в список проблемных, киберпреступники перенесли свою активность на Xinbi Guarantee: площадка продолжила оказывать практически те же услуги прежней клиентской базе, позволив им сохранить бизнес, сообщили в Минфине США.
OFAC также ввело санкции в отношении двух организаций, которые поддерживают основные операции Xinbi Guarantee путем предоставления цифровой валюты и других финансовых услуг: Anwen Technology и SafeW Technology. Кроме того, США санкционировали инфраструктурные и цифровые кошельки, используемые Xinbi Guarantee.