США ввели санкции против пяти физических и пяти юридических лиц, связанных с Россией
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обновило санкционный список против России. В него вошли пять физических и пять юридических лиц из разных стран. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
В список вошли Андреас Браденс, Елена Чиркинян и Джордж Росси (он же Юрий Максаков) из Лондона, а также Никита Краснов и Мурат Магомедов из Москвы.
Среди компаний в SDN List — американская PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC; а также тайская SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED,
британские TGR CORPORATE CONCIERGE LTD
и TGR PARTNERS, TGR DWC-LLC из ОАЭ.
По данным Минфина США, все они связаны с "TGR Group —
разветвленной международной сетью компаний и сотрудников, которые
способствовали значительному обходу санкций от имени российской элиты". Ведомство
называет Джоджа Росси, гражданина Украины, который родился в России, тем, кто
полностью контролирует TGR Group. Чиркинян является прямым подчиненным Росси и
считается лицом, принимающим решения в TGR Group. Гражданин Латвии Браденс
владеет Pullman Global — это юридическое лицо, расположенное в Вайоминге, США —
и помогает в деятельности TGR Group.
В OFAC сообщили также, что в 2023 году Чиркинян была причастна к сокрытию вывода средств из России, скорее всего, для поддержки деятельности русскоязычной медиаорганизации в Великобритании, находящейся под британскими санкциями, от телеканала RT. Также она координировала свои действия с Екатериной Ждановой (по прозвищу @monalisa7), чтобы скрыть источник средств российских клиентов для покупки недвижимости в Великобритании.
Сама Жданова находится под санкциями США за
деятельность в секторе финансовых услуг экономики России и отмывание денег
через "перемещение средств с использованием цифровых активов от имени
российской элиты". Внесенные в новый список
Краснов и Магомедов, по данным OFAC, как раз помогали Ждановой в отмывании
денег.
В Минфин США также сообщили, Чиркинян и другие члены TGR Group организовали передачу наличных, которые переводились в стейблкоины USDT и отправлялись на криптовалютный адрес, подконтрольный Ждановой, а взамен деньги получала TGR Group.
Компании TGR CORPORATE CONCIERGE LTD
и TGR PARTNERS предоставили
консьерж-услуги, которые позволяют клиентам скрыть свои источники богатства и
приобрести дорогостоящую недвижимость. SIAM EXPERT способствовала экспорту
электронных компонентов в Россию.