США ввели санкции против сети мошеннических центров в Мьянме и Камбодже
OFAC ввело санкции против крупной сети мошеннических центров в Юго-Восточной Азии, которые крадут миллиарды долларов у американцев, используют принудительный труд и насилие в отношении своих работников, а базируются в Мьянме и Камбодже. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина США.
По данным ведомства, преступные организации в Юго-Восточной Азии вербуют людей для работы в мошеннических центрах под ложным предлогом. Используя долговую кабалу, насилие и угрозу принуждения к проституции, мошенники заставляют людей обманывать незнакомцев в Интернете с помощью мессенджеров или отправляя текстовые сообщения непосредственно на телефон потенциальной жертвы.
По информации Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), мошенники часто используют обещание потенциальных романтических отношений или дружбы, чтобы завоевать доверие своих жертв, после чего убеждают тех делать "инвестиции" в виртуальную валюту на веб-сайтах, которые выглядят как законные инвестиционные платформы, но на самом деле контролируются самими мошенниками. Средства, внесенные на платформы, они в итоге крадут.
По оценкам правительства США, в 2024 году американцы потеряли не менее $10 млрд из-за подобных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, что на 66% больше, чем в прошлом году.
В итоге под санкции попали Шэ Чжицзян и Со Чит Тху, которые создали в Мьянме на границе с Таиландом центр мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту под защитой Каренской национальной армии (KNA), а также их доверенные лица Тин Вин и Со Мин Мин Оо. По данным OFAC, за восемь лет они превратили маленькую деревню на реке Моэй в курортный город Yatai New City, специально построенный для азартных игр, торговли наркотиками, проституции и мошенничества, нацеленного на людей по всему миру, особенно на американцев. Сообщается, что преступники заставляли людей работать на них, держа их в плену, требуя выкуп от их семей и принуждая к проституции.
В санкционный список включили компании, принадлежащие указанным лицам: Chit Linn Myaing Toyota Company Limited и Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited, Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited, а также Yatai International Holdings Group Limited и Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd.
Помимо этого, Минфин США включил в списки группы мошеннических центров в Камбодже, многие из которых, по данным министерства, были построены как казино китайскими беглыми преступниками, но стали центрами для мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту. Так, в список попали T C Capital Co. Ltd. и ее создатель Донг Лечэн, который в КНР был осужден за отмывание денег, находился под следствием по обвинению во взяточничестве и управлении незаконными игорными онлайн-сетями, но бежал из Китая.
Также в SDN List — Сюй Аймин, ранее осужденный в КНР за управление незаконной игорной сетью и разыскиваемый Интерполом в Гонконге за отмывание $46 млн, управляющий K B Hotel Co. Ltd. — компанией, владеющей комплексом зданий, включающим офисы, отель и казино, где порабощенные работники вынуждены проводить аферы с виртуальной валютой; а также девелоперской компанией K B X Investment Co. Ltd., сообщили в пресс-службе американского Минфина.
Помимо них, под санкции попал Чен Аль Лен, член совета директоров K B Hotel и директор фирмы Heng He Bavet Property Co. Ltd., владеющей казино и также занимающейся мошенничеством с виртуальной валютой и принудительным трудом. В списке и Су Ляншэн, который также входит в совет директоров компании M D S Heng He Investment Co. Ltd. и вместе с Ченом владеет HH Bank Cambodia. Все указанные компании также включены в санкционный список, уточняет OFAC.