Standard Chartered выплатит $1,1 млрд штрафа из-за санкций против Ирана и других стран

Недостатки в практиках управления и контроля StanChart позволили клиентам, имеющим связи с Ираном, вести дела с банком, несмотря на то, что в 2007 году он официально отказался от работы c подобными клиентами.

"С июня 2009 года по июнь 2014 года банк провел 9,335 тыс. транзакций на сумму свыше $437,55 млн на территории США. Во всех этих операциях участвовали лица или страны, на которые распространялись комплексные программы санкций", — говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Основная часть этих действий касается счетов, связанных с Ираном, через филиалы StanChart в Дубае (ОАЭ).

Британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) оштрафовало Standard Chartered на 102,163 млн фунтов стерлингов. Это стало вторым по величине штрафом, наложенным FCA в рамках дел, связанных с отмыванием денег, отмечается в сообщении ведомства.