Статистика X-Compliance по санкциям на 28.02.2025
По состоянию на 28 февраля в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 38 056 фигурантов (из них — 20 188 иностранных лиц, 17 868 — российских).
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика.
Среди российских лиц в указанных списках числятся 9 469 физических лиц и 8 399 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 14,7% занимаются оптовой торговлей, 9% – научными исследованиями и разработками, 6,8% – производством компьютеров, электроники и оптики, 5,6% — разработкой программного обеспечения, 5,5% — оказанием финансовых услуг.
Вместе с этим в отношении 6 159 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 4 229 лиц, неблокирующих — 1 182. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех четырех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь – февраль обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) — 44 раза, HM Treasury (UK) — 32 раза, UK sanctions list — 29 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 28 раз.