Статистика X-Compliance по санкциям на 29.02.2024
Фото: Shutterstock
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика
По состоянию на 29 февраля в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 34 300 фигурантов (из них — 18 592 иностранных лица, 15 708 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 8 500 физических лиц и 7 208 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 13,6% занимаются оптовой торговлей, 9,5% — научными исследованиями и разработками, 7% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,4% — оказанием финансовых услуг, 5,3% — разработкой программного обеспечения.
Вместе с этим в отношении 5 331 российской компании был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 3 375 лиц, неблокирующих — 1 169. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех четырех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь–февраль обновлялись списки США, Евросоюза и Великобритании, в частности: OFAC (USA) — 59 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 35 раз, HM Treasury (UK) — 32 раза, UK sanctions list — 32 раза.