Статистика X-Compliance по санкциям на 30.09.2022
Фото: Shutterstock
По состоянию на 30 сентября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименована 21 027 фигурантов (из них — 15 497 иностранных лиц, 5 530 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 3 294 физических лица и 2 236 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 12,2% занимаются научными исследованиями и разработками, 9,0% — оптовой торговлей, 8,0% — оказанием финансовых услуг, 4,5% – производством компьютеров, электроники и оптики, 3,9% —производством транспортных средств и оборудования.
Вместе с этим в отношении 3 141 российской компании был выявлен риск распространения действия "Правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) могут подпадать 1 452 лица, неблокирующих — 1 468.
Чаще всего за январь – сентябрь обновлялись списки Великобритании, США и Евросоюза, в частности: UK sanctions list — 220 раз, HM Treasury (UK) — 217 раз, OFAC (USA) – 219 раз, BIS (USA) – 93 раза, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 127 раз.