Статистика X-Compliance по санкциям на 30.09.2023
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика
По состоянию на 30 сентября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 31 770 фигурантов (из них — 17 914 иностранных лиц, 13 856 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 7 885 физических лиц и 5 971 компания.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 12,3% занимаются оптовой торговлей, 10,6% — научными исследованиями и разработками, 7,7% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,2% — оказанием финансовых услуг, 5,1% — разработкой программного обеспечения.
Вместе с этим в отношении 4 023 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 2 306 лиц, неблокирующих — 1 168. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь – сентябрь обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) – 243 раза, BIS (USA) — 158 раз, UK sanctions list — 125 раз, HM Treasury (UK) — 116 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 99 раз.