Статистика X-Compliance по санкциям на 31.01.2025
По состоянию на 31 января в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 37 772 фигуранта (из них — 20 090 иностранных лиц, 17 682 — российских).
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика.
Среди российских лиц в указанных списках числятся 9 322 физических лица и 8 360 компании.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 14,7% занимаются оптовой торговлей, 9,1% – научными исследованиями и разработками, 6,7% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,6% — разработкой программного обеспечения, 5,4% — оказанием финансовых услуг
Вместе с этим в отношении 5 992 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 4 241 лицо, неблокирующих — 1 184. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех четырех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь обновлялись списки США, Великобритании, Евросоюза и Украины, в частности: OFAC (USA) — 29 раз, BIS (USA) — 9 раз, UK sanctions list — 12 раз, HM Treasury (UK) — 11 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 8 раз, NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions) — 8 раз.