Статистика X-Compliance по санкциям на 31.03.2025
По состоянию на 31 марта в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 38 236 фигурантов (из них — 20 376 иностранных лиц, 17 860 — российских).
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика.
Среди российских лиц в указанных списках числятся 9 470 физических лиц и 8 390 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 14,7% занимаются оптовой торговлей, 9% – научными исследованиями и разработками, 6,8% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,6% — разработкой программного обеспечения, 5,4% — оказанием финансовых услуг.
Вместе с этим в отношении 6 166 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 4 233 лица, неблокирующих — 1 167. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех четырех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь – март обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) – 70 раз, HM Treasury (UK) — 44 раза, UK sanctions list — 39 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 42 раза.