Статистика X-Compliance по санкциям на 31.05.2024

С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика

По состоянию на 31 мая в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 34 613 фигурантов (из них — 18 727 иностранных лиц, 15 886 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 8 563 физических лица и 7 323 компании.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 13,8% занимаются оптовой торговлей, 9,5% — научными исследованиями и разработками, 7,1% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,5% — разработкой программного обеспечения, 5,3% — оказанием финансовых услуг.

Вместе с этим в отношении 5 419 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.

В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 3 481 лицо, неблокирующих — 1 154. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех четырех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.

Чаще всего за январь – май обновлялись списки США, Евросоюза и Великобритании, в частности: OFAC (USA) – 163 раза, BIS (USA) — 47 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 74 раза, HM Treasury (UK) — 61 раз, UK sanctions list — 58 раз.