Статистика X-Compliance по санкциям на 31.08.2023
Фото: Shutterstock
По состоянию на 31 августа в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 31 513 фигурантов (из них — 17 811 иностранных лиц, 13 702 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 7 858 физических лиц и 5 844 компании.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 12,2% занимаются оптовой торговлей, 10,7% — научными исследованиями и разработками, 7,8% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,2% — оказанием финансовых услуг, 5,1% — разработкой программного обеспечения.
Вместе с этим в отношении 3 577 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 1 856 лиц, неблокирующих — 1 132. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь–август обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) — 208 раз, BIS (USA) — 134 раза, UK sanctions list — 116 раз, HM Treasury (UK) — 107 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 89 раз.