Статистика X-Compliance по санкциям на 31.10.2023
Фото: Shutterstock
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика
По состоянию на 31 октября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 31 936 фигурантов (из них — 18 073 иностранных лица, 13 863 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 7 886 физических лиц и 5 977 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 12,3% занимаются оптовой торговлей, 10,6% — научными исследованиями и разработками, 7,7% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,2% — оказанием финансовых услуг, 5,1% — разработкой программного обеспечения.
Вместе с этим в отношении 4 012 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 2 292 лица, неблокирующих — 1 164. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь–октябрь обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) — 263 раза, BIS (USA) — 168 раз, UK sanctions list — 138 раз, HM Treasury (UK) — 131 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 109 раз.