Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
1 ноября 2023

Статистика X-Compliance по санкциям на 31.10.2023

Shutterstock

Фото: Shutterstock

С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика

По состоянию на 31 октября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 31 936 фигурантов (из них — 18 073 иностранных лица, 13 863 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 7 886 физических лиц и 5 977 компаний.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 12,3% занимаются оптовой торговлей, 10,6% — научными исследованиями и разработками, 7,7% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,2% — оказанием финансовых услуг, 5,1% — разработкой программного обеспечения.

Вместе с этим в отношении 4 012 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.

В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 2 292 лица, неблокирующих — 1 164. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.

Чаще всего за январь–октябрь обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) — 263 раза, BIS (USA) — 168 раз, UK sanctions list — 138 раз, HM Treasury (UK) — 131 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 109 раз.

Теги: X-COMPLIANCE, САНКЦИИ

Еще по этой теме:

  • 30 апреляСуды начинают наказывать за обход контрсанкций: юристы рассказали о схемах, делах и последствиях
  • 11 апреляПарламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью
  • 1 апреляСтатистика X-Compliance по санкциям на 31.03.2025
  • 3 мартаСтатистика X-Compliance по санкциям на 28.02.2025
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance