Статистика X-Compliance по санкциям на 31.10.2024
По состоянию на 31 октября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 36 216 фигурантов (из них — 19 268 иностранных лиц, 16 948 — российских).
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика.
Среди российских лиц в указанных списках числятся 9 067 физических лиц и 7 881 компания.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 14,7% занимаются оптовой торговлей, 9,4% — научными исследованиями и разработками, 7% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,3% — разработкой программного обеспечения, 4,8% — оказанием финансовых услуг.
Вместе с этим в отношении 5 971 российской компании был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 3 948 лиц, неблокирующих — 1 202. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех четырех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь–октябрь обновлялись списки США, Евросоюза и Великобритании, в частности: OFAC (USA) – 338 раз, BIS (USA) — 130 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 135 раз, UK sanctions list — 106 раз, HM Treasury (UK) — 99 раз.