Суд 19 января может принять решение по иску правопреемника Совкомбанка о взыскании с Ситибанка и Citibank $24 млн убытков

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, на заседании представитель истца заявил об отказе от требований к Ситибанку. Судья заявил, что решение по ходатайству будет принято при вынесении судебного акта по делу.

Иск был подан Совкомбанком, но 11 сентября суд заменил банк на правопреемника ООО "Содействие международным расчетам" (СМР).

Это повторное рассмотрение дела. При первом иск был подан Совкомбанком в июле 2023 года, позднее суд заменил Совкомбанк на ООО "СМР".

Верховный суд (ВС) РФ 23 апреля отменил решения судов нижестоящих инстанций, солидарно взыскавших по иску правопреемника Совкомбанка $24,1 млн с Citibank и АО "КБ "Ситибанк" и отправил дело на новое рассмотрение. ВС РФ счел, что суды не оценили степень контроля со стороны американской структуры над российской, включая их имущественные и корпоративные связи, отправил дело на новое рассмотрение.

По мнению коллегии, для разрешения дела необходимо установить и оценить степень контроля Citibank N.A. над Ситибанком, в том числе и по имущественному критерию (объему инвестиций Citibank N.A в российскую структуру, размер имущества Citibank N.A в пользовании Ситибанка).

Кроме того, без оценки остались доводы Ситибанка о специфике международных расчетов: переводы в долларах США проходят через корреспондентские счета, контролируемые американскими государственными органами, а также о возможности разблокировки средств в пользу истца, обратила внимание коллегия ВС РФ. По ее мнению, судам следовало поставить перед сторонами процесса вопрос о привлечении к спору Банка России, который в соответствии с российским законодательством определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами.

Коллегия также обратила внимание на то, что истец фактически уже получил спорную сумму из активов Citibank N.A., находящихся у Ситибанка.

Спор возник из-за долга в $24,1 млн американского Citibank N.A. перед Совкомбанком. Долг образовался по итогам зачета встречных однородных требований по сделкам кредитного дефолтного свопа, форвардным контрактам, валютным свопам и margin call, которые исполнялись в рамках генерального соглашения, заключенного между этими двумя финансовыми организациями в 2017 году. Подробности не приводятся.

Citibank подтвердил наличие долга в марте 2022 года. К этому моменту власти США уже ввели в отношении Совкомбанка санкции, которые предусматривали замораживание активов в американских банках. В связи с этим Citibank уведомил российского контрагента, что причитающиеся ему средства перечислят "на заблокированный счет ввиду санкционных ограничений", говорится в материалах дела.

Это не устроило Совкомбанк и он потребовал через суд солидарно взыскать $24,1 млн с Citibank N.A. и российской структуры из той же Citigroup — Ситибанка. Истец (позднее был заменен на ООО "СМР") полагал, что ответчик мог погасить долг "посредством своего российского подразделения — АО КБ "Ситибанк", приводились в материалах дела доводы истца.

Ситибанк с претензиями не соглашался, настаивая, что не является стороной генерального соглашения.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования и солидарно взыскал долг с американского и российского банка. Он исходил из того, что Citibank опосредованно владеет одноименной российской кредитной организацией, структуры входят в одну группу лиц, действуют в едином интересе и управляются из единого центра в США. Апелляция и кассация оставили решение без изменения.