Суд отказал СДМ-Банку во взыскании $15 млн с Deutsche Bank, сославшись на санкции OFAC
Арбитражный суд Москвы отказал ПАО "СДМ-Банк" в иске к Deutsche Bank Trust Company Americas о взыскании убытков на сумму $15,2 млн, заблокированных в связи с санкциями OFAC США.
Как следует из материалов дела, в марте 2023 года Deutsche Bank уведомил СДМ-Банк о блокировке средств на общую сумму $13,5 млн, ссылаясь на включение банка в санкционный SDN-лист OFAC. Позднее НРД направил дополнительно $1,7 млн, которые также были заблокированы.
СДМ-Банк настаивал, что блокировка средств является неправомерной и препятствует распоряжению ими, вследствие чего банк понес убытки. Истец утверждал, что Deutsche Bank действовал умышленно и добровольно, нарушив обязательства.
Суд указал, что включение СДМ-Банка в SDN-лист влечет за собой запрет для американских компаний на любые операции с указанным лицом и немедленную заморозку активов. Согласно условиям обслуживания, Deutsche Bank имеет право блокировать средства в подобных случаях и освобождается от ответственности.
Кроме того, суд отметил, что истец сохранил право собственности на средства и может обратиться в OFAC за получением лицензии на их разблокировку. Доказательств обращения в OFAC и отказа в лицензии банк не представил.
Суд пришел к выводу, что между действиями ответчика и убытками отсутствует прямая причинно-следственная связь, а доказательства утраты средств не были представлены.
Таким образом, требования СДМ-Банка не были удовлетворены. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения.