Суд РФ заблокировал попытку платежа в Сингапур с казахстанским звеном в цессионной цепочке
Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении иска, который должен был запустить цепочку расчетов между российским должником и "недружественным" — сингапурским — кредитором через казахстанское промежуточное звено в серии сделок цессии, минуя счета типа "С". Сторонами в этом деле были резиденты РФ, обязательства были реальными, но суд решил, что раз изначальный кредитор был "недружественным", то попытку обращения в суд надо рассматривать как злоупотребление правом.
Решение вынесено по делу, где в роли истца выступало ООО "Аквари", а ответчика — ООО "Приморская металлоломная компания" (ПМК), упоминающийся выше должник, передает "Интерфакс". Требования состояли во взыскании 136,2 млн рублей основного долга, процентов по состоянию на 13 января 2025 года в размере 14,91 млн рублей и по день фактической уплаты долга.
Изначально обязательства у ПМК были перед сингапурской компанией Asko Trade Pte. Ltd. Вытекали они из 15 договоров займа на общую сумму 158,6 млн рублей, которые были заключены в период между 14 апреля 2021 года и 12 сентября 2022 года.
Даты погашения и процентная ставка в материалах дела не указаны, нет информации и о том, были ли погашения. Но к 31 мая 2024 года все договоры займа были действующими — это следует из судебных документов, в которых говорится, что в этот день Asko и ПМК заключили 15 допсоглашений, где среди условий было изменение срока погашения задолженности на 15 июня 2024 года.
Уже после этой даты, 9 июля 2024 года, Asko по договору цессии уступило права требования по всем займам казахстанской компании East Wind llp. За них причиталось вознаграждение в 67 млн рублей, из которых все, кроме 1 млн, требовалось выплатить после наступления одного из отлагательных условий: в течение 30 банковских дней или с момента добровольного погашения должником задолженности либо с момента взыскания в судебном порядке, но в любом случае не позднее 31 декабря 2025 года.
Спустя неделю, 16 июля 2024 года, компания из Казахстана уступила требования названному выше российскому "Аквари". Условия договора были похожими и опять с отлагательными условиями: все вознаграждение в 69 млн рублей, кроме 1,3 млн, выплачивается в течение 15 банковских дней либо с даты погашения должником задолженности в добровольном порядке или взыскания, но в любом случае не более суммы вознаграждения и не позднее 31 декабря 2026 года.
На следующий день "Аквари" направило в ПМК претензию, предложив погасить задолженность в добровольном порядке, что привело бы к исполнению первого отлагательного условия для получения вознаграждения сингапурской и казахстанской компаниями. Должник этого не сделал, и 17 октября 2024 года последовало обращение в суд.
ОБХОД ЗАКОНА
После начала военной операции на Украине и введения многочисленных санкций и контрограничений у российских должников в принципе сохраняется право рассчитываться с кредиторами из "недружественных" стран. Согласно указу президента РФ от 5 марта 2022 года № 95, если платежи превышают более 10 млн рублей в месяц, то должник должен направить в банк заявление об открытии на имя "недружественного" иностранного кредитора счета типа "С", предназначенного для проведения расчетов по данным обязательствам. Затем для их осуществления надо получить разрешение в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иноинвестиций в РФ, раскрыв условия сделок.
Суд решил разрешить дело с учетом этих правил, хотя формально сторонами отношений были два российских юридических лица. "Реальность обязательств по сделке не исключает право суда отказать в удовлетворении требований (...), основанных на сделке, если целью ее совершения являлся обход запретов и ограничений, установленных законодательством", — говорится в опубликованном решении.
Так оно и было в рассматриваемом случае, счел суд, так как изначальным кредитором была компания из Сингапура. "Удовлетворение заявленных требований фактически направлено на вывод денежных средств с территории Российской Федерации в значительном размере в обход действующих ограничений", — такую цель суд усмотрел у рассматриваемых сделок.
Стороны, по его мнению, попытались злоупотребить правом в ситуации, когда кредитором является юридическое лицо "недружественного" государства и к спорным сделкам подлежали применению положения указа №95. "Оценивая действия сторон на предмет добросовестности, учитывая, что указ №95 официально опубликован, находится в открытом доступе, суд пришел к выводу о том, что Asko Trade, East Wind, "Аквари" действовали в обход закона и требований нормативных актов, регулирующих спорные правоотношения", — говорится в решении.
"С учетом изложенного, оснований для удовлетворения требований истца не имеется в полном объеме", — резюмировал суд.