Суд в РФ удовлетворил иск Дальневосточного банка на $2,1 млн к американскому BNY Mellon
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Дальневосточного банка (Владивосток) к Bank of New York Mellon (BNY Mellon, США) о взыскании заблокированных в американском банке $2,1 млн, хотя эти средства еще в 2023 году списаны по иску американских граждан, говорится в картотеке арбитражных дел.
В 1994 году BNY Mellon открыл Дальневосточному банку корреспондентский счет в долларах США. В 2022 году, после того, как российская кредитная организация попала в санкционный список США, ее счета в BNY Mellon были заблокированы. Общая сумма замороженных средств клиентов — $2,131.
Тогда же Дальневосточный банк просил BNY Mellon разблокировать счет и обеспечить доступ к средствам на нем, чтобы банк мог выполнить свои обязательства перед клиентами — владельцами средств. Американский банк рекомендовал обратиться в OFAC США за получением лицензии на разблокировку. Затем корреспондентский счет Дальневосточного банка был закрыт.
В 2024 году Дальневосточный банк вновь обратился к BNY Mellon с просьбой рассмотреть варианты решения вопроса о возврате денежных средств, но ответа не получил, передает "Интерфакс".
"Согласно пояснениям истца, 23 декабря 2022 года судом США заочно (без уведомления о судебном разбирательстве и, соответственно, без участия в деле банка) удовлетворено конфиденциальное ходатайство граждан США Синтии и Фредерика Уормбир, поданное 4 ноября 2022 года в режиме секретности, о передаче им BNY Mellon денежных средств, являющихся активами Дальневосточного банка, заблокированных BNY Mellon и находящихся у него в распоряжении, в частичное удовлетворение судебного решения, вынесенного по делу, в котором эти граждане США также являлись истцами против Корейской Народно-Демократической Республики", — говорится в решении Арбитражного суда Приморского края.
Истцы Уормбир инициировали процедуру передачи средств в качестве частичного удовлетворения своего иска к КНДР 24 декабря 2018 года. "В ходатайстве о передаче имущества запрашивается изъятие имущества в соответствии с Законом о страховании от террористических угроз от 2002 года, основанием для чего называется следующее: Дальневосточный банк является представителем или подконтрольной организацией КНДР, признанной судом должником по этому делу", — поясняет российский суд. Речь идет о том, что Дальневосточный банк попал в SDN List, поскольку, по утверждению Вашингтона, "проводил транзакции от имени компаний из КНДР" — якобы предоставлял средства национальной авиакомпании Северной Кореи Air Когуо и другим правительственным организациям этой страны.
Арбитражный суд согласился с Дальневосточным банком в том, что поведение BNY Mellon было противоправным — он закрыл счет в одностороннем порядке. Поэтому суд посчитал, что требования по взысканию $2,1 млн подлежат удовлетворению.
Ранее сообщалось, что Дальневосточный банк отрицает проведение операций с компаниями КНДР. Однако санкции в отношении кредитной организации были введены якобы "за поддержку КНДР в разработке оружия массового поражения, ракетно-баллистических программ, а также за поддержку национальной авиакомпании КНДР, которая также подпадает под санкции США".