Суд в США отказал бельгийскому бизнесмену Алену Гетцу в снятии санкций за торговлю "конфликтным золотом"
Федеральный суд США отклонил иск бельгийского бизнесмена Алена Гетца (Alain Goetz), который пытался добиться снятия санкций, введенных против него OFAC. Гетц, владелец ряда компаний, занимающихся торговлей золотом, обвиняется в содействии финансированию вооруженных группировок в Демократической Республике Конго (ДРК) через торговлю "конфликтным золотом".
Обвинения против Гетца
Согласно документам суда, Гетц начал заниматься покупкой и продажей золота в Восточном Конго еще в 1990-х годах, во время гражданских войн в стране. По данным OFAC и Госдепартамента США, он быстро стал ключевой фигурой в незаконной торговле золотом, сотрудничая с вооруженными группировками, которые используют добычу золота для финансирования насилия и коррупции.
В 2015 году он основал компанию African Gold Refinery (AGR) в Уганде, которая, по версии обвинения, продолжила закупать золото из ДРК, добытое в районах, контролируемых вооруженными формированиями. В 2022 году OFAC внесло Гетца и его компанию в SDN List, что заморозило его активы в США и запретило американским компаниям вести с ним бизнес.
Два отказа в снятии санкций
Гетц дважды подавал запросы на исключение из санкционного списка. В первом заявлении он утверждал, что покинул AGR и больше не участвует в ее деятельности. Однако OFAC отклонило петицию, указав, что он продолжает владеть активами в золотодобывающей отрасли и может вновь заняться нелегальной торговлей.
Во втором запросе Гетц предложил в качестве компромисса сделать публичное заявление против незаконной добычи золота, пожертвовать некую сумму благотворительной организации и поддерживать инициативы по прозрачности цепочек поставок. Однако суд снова отказал ему, посчитав, что его предложения недостаточны и не исключают возможность его возвращения в нелегальный бизнес.
Решение суда
Федеральный суд округа Колумбия поддержал позицию американских властей, отметив, что Гетц долгое время скрывал свои связи с AGR и другими компаниями, связанными с добычей полезных ископаемых. В материалах дела указано, что даже после официального ухода из AGR он продолжал играть значительную роль в торговле золотом через аффилированные структуры.
Суд также учел, что европейские власти ввели против Гетца аналогичные санкции, а его деловая сеть остается активной. В решении говорится, что снятие санкций "может подорвать международные усилия по борьбе с финансированием вооруженных конфликтов через незаконную добычу полезных ископаемых".
Таким образом, санкции против Алена Гетца остаются в силе, а его активы в США остаются замороженными.