Суды начинают наказывать за обход контрсанкций: юристы рассказали о схемах, делах и последствиях
В России нарастает судебная практика по делам, связанным с нарушением так называемых "специальных экономических мер" — контрсанкционных указов президента. Как выяснил РБК, несмотря на отсутствие прямой ответственности за такие нарушения, Генпрокуратура активно использует нормы Гражданского кодекса для признания спорных сделок ничтожными и взыскания средств в доход государства.
Среди резонансных кейсов — дело производителя консервов "Главпродукт", основанного гражданином США Леонидом Смирновым. В марте 2025 года суд удовлетворил требование прокуратуры об аресте имущества компании из-за незаконного вывода 1,3 млрд руб. за границу. По версии следствия, компания искусственно дробила переводы, чтобы каждый из них не превышал установленный лимит в 10 млн руб. в месяц.
Аналогичный подход выявлен и в деле Raven Russia — структуры, управляющей складской недвижимостью в России. Прокуратура требует признать недействительными переводы на сумму 6,1 млрд руб., совершенные через схему дробления обязательств по выплате дивидендов и кредитам. Эти действия, по мнению надзорного органа, позволили избежать необходимости получения разрешения правительственной комиссии.
Согласно действующему регулированию, переводы средств в пользу "недружественных" государств и лиц требуют согласования с подкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов. С 2022 года также действуют ограничения на валютные операции и обязательства, включая выплату дивидендов, сделки с недвижимостью и ценными бумагами.
Юристы отмечают, что помимо дробления выплат используются бартерные схемы, криптовалютные транзакции, офшорные структуры, а также альтернативные валюты вроде юаня и рупии. Отдельные лица прибегают к договорам дарения с родственниками или инвестируют дивиденды в российские активы, чтобы обойти запрет на их перевод за границу.
Известным прецедентом стало и дело компании IKEA: российский суд признал недействительной сделку по выводу выручки из страны через ирландскую структуру без получения разрешения. Это решение было основано на статье 169 ГК РФ, касающейся сделок, противоречащих основам правопорядка.
Несмотря на активность Генпрокуратуры, специальной статьи в КоАП, прямо предусматривающей ответственность за обход контрсанкционных мер, пока нет. Минфин в 2023 году предлагал внести в кодекс статью 15.25.1 с санкциями до 40% от суммы операции, однако законопроект так и не был внесен в Госдуму. Власти продолжают разработку правовой базы — проект координируется Минюстом.
Эксперты считают, что ответственность за нарушение контрсанкционных указов может быть введена в ближайшем будущем, однако ее применение не сможет иметь обратную силу. До тех пор основным инструментом остается признание сделок ничтожными и обращение средств в пользу бюджета РФ.