Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
7 мая 2025

Турецкий банк Halkbank обжалует дело о санкциях против Ирана в Верховном суде США

По данным агентства Reuters, 5 мая 2025 года турецкий государственный банк Halkbank подал прошение в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение Апелляционного суда Второго округа, разрешившего уголовное преследование банка по делу о нарушении американских санкций против Ирана. Об этом сообщил американский адвокат Halkbank Роберт Кэри. Суд дал банку крайний срок подачи прошения — 5 мая.

По данным прокуратуры США, Halkbank участвовал в схеме, позволившей Ирану нарушить санкции на сумму около 20 миллиардов долларов. В схеме участвовали подставные компании и финансовые посредники в Иране, Турции и ОАЭ. Средства от продажи нефти якобы переводились через фиктивные поставки продуктов питания, а затем конвертировались в золото и наличные в интересах иранских властей.

Банк отвергает обвинения и настаивает на своей неприкосновенности, ссылаясь на статус государственного учреждения. Halkbank заявил о своей невиновности по статьям о мошенничестве, отмывании денег и сговоре. Дело вызвало резкую реакцию Анкары: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал расследование "незаконным и уродливым шагом".

Ранее, в 2023 году, Верховный суд США уже рассматривал это дело и постановил, что положения Закона о суверенном иммунитете от 1976 года не распространяются на уголовные дела. Однако суд направил дело обратно в апелляционный суд для дополнительной оценки возможности иммунитета по нормам общего права. В октябре 2024 года апелляционный суд разрешил продолжение уголовного преследования, что и стало основанием для нового обращения в Верховный суд.

Теги: САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ

Еще по этой теме:

  • 22 маяBank of Georgia ввел ограничения на покупки россиян в люксовых бутиках
  • 21 маяСуд удовлетворил иск ВТБ к британской "дочке" о взыскании 2,4 млрд рублей по овердрафтному кредиту
  • 21 маяEuroclear компенсирует инвесторам средства, которые у него отсудил Росбанк, за счет замороженных денег на счете НРД
  • 21 маяРоссияне вернулись в Лондонские суды: число участников процессов достигло рекорда с 2018 года
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance