Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
24 марта 2021

Украина сняла санкции с братьев Ананьевых и "Башсоды"

Бывшие совладельцы Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей и Дмитрий Ананьевы и АО "Башкирская содовая компания" ("Башсода", БСК) исключены из перечней физических и юридических лиц, в отношении которых Украина ранее ввела санкции. Президент страны Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 23 марта.

За несколько дней до этого Генпрокуратура РФ сообщила о восстановлении государственного контроля за активами БСК. На счет Росимущества были переведены акции этой компании, принадлежавшие после приватизации частным владельцам (АО "Башкирская химия" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия") и башкирскому республиканскому АО "Региональный фонд". "Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия — блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик".

Ананьевы контролировали ПСБ до того, как Банк России объявил о его санации в 2017 году, напоминает "Интерфакс". В отношении них возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Они объявлены в международный розыск. Следствие утверждает, что братья с соучастниками растратили и легализовали более 66 млрд рублей и $575 млн.

Дмитрий Ананьев признан банкротом в январе 2021 года. Размер требований к нему составляет 283,3 млрд рублей, говорится в материалах дела.

ПСБ сейчас является банком для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2020 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: САНКЦИИ_УКРАИНА

Еще по этой теме:

  • 9 июляУкраина ввела санкции против российских и китайских компаний
  • 2 июляСанкции Украины: обновление от 29.06.25
  • 23 июняСанкции Украины: обновление от 22.06.25
  • 20 июняСанкции Украины: обновление от 20.06.25
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance