Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
15 февраля 2019

В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам — СМИ

Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.

Банки Nordea, Danske Bank и Osuuspankki отказались делать это, ссылаясь на закон об отмывании средств, а также из-за риска попасть в санкционный список США, сообщил в четверг портал Yle.

В своем иске, поданном осенью прошлого года, Б.Ротенберг, который является также гражданином Финляндии, требовал, чтобы суд заставил банки под угрозой штрафа оформить его платежи.

США после украинского кризиса применили санкции в отношении ряда россиян, включая Б.Ротенберга. И хотя его нет в списке европейских санкций, банки Европы обязаны соблюдать американские санкции, если хотят продолжать сотрудничество с американскими финансовыми организациями.

В своем ответе, переданном суду, банк Nordea заявил, что имелся также риск отмывания денег в том случае, если бы банк оформил оплату счетов, которые совершались путем перевода денег с банковского счета Б.Ротенберга в Handelsbanken.

Суд, в свою очередь, посчитал, что ведение дел с лицами, против которых введены санкции, могут вызвать серьезные экономические последствия.

Теги: САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ

Еще по этой теме:

  • 9 июляИнвесторам предлагают разблокировать замороженные активы через доверительное управление
  • 8 июляМишустин заявил, что рост обрабатывающей сферы России стал "лучшим ответом" на санкции
  • 8 июляВеликобритания ежемесячно проверяет более 40 танкеров, проходящих через Ла-Манш, в попытке выявить их причастность к РФ
  • 8 июляМинфин США отказался от апелляции по делу криптомиксера Tornado Cash
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance