В Испании задержаны пятеро подозреваемых в нарушении эмбарго на химикаты для России
В Испании задержаны пять человек по обвинению в незаконных поставках химических веществ в Россию, нарушающих санкции ЕС. Операция была проведена сотрудниками Таможенного надзора Налогового агентства совместно с Национальной полицией. Аресты состоялись в провинциях Барселона (в городах Барселона, Сан-Кугат-дель-Вальес, Матадепера и Абрера) и Валенсия (город Бетера), сообщило агентство.
Это продолжение расследования в рамках операции Probirka, первой фазы которой в октябре 2024 года удалось выявить контрабанду 13 тыс. килограммов химического вещества, внесенного в список санкционных товаров ЕС. Груз был обнаружен в таможенной зоне порта Барселоны и предназначался для отправки в Россию.
В ходе второго этапа операции следователи раскрыли новую схему незаконного экспорта химических веществ, подпадающих под Регламент (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Регламент (ЕС) № 833/2014, устанавливающие ограничения на поставки продукции двойного назначения и ряда материалов. Контрабандисты использовали посредников и подставные компании в Кыргызстане и Армении для сокрытия конечного получателя — российских структур в Москве.
Среди веществ, отправленных в Россию, были выявлены химикаты, классифицируемые как прекурсоры химического оружия и нервно-паралитических агентов, а также вещества, используемые при производстве взрывчатки.
В ходе обысков в штаб-квартирах трех испанских компаний были изъяты компьютерное оборудование, электронные устройства и документация, а также 70 тыс. евро наличными. Все найденные доказательства в настоящее время анализируются следователями.
Следствие продолжается, и анализируются новые данные о деятельности контрабандной сети, связанной с незаконными поставками химикатов в Россию.