Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
7 октября 2024

В Нидерландах мужчине дали почти три года тюрьмы за обход антироссийских санкций

Суд в Нидерландах вынес приговор уроженцу СССР, которого обвинили в обходе санкций ЕС и поставке авиазапчастей российским авиакомпаниям. Это следует из текста приговора, опубликованного на официальном сайте суда.

В документе говорится, что житель нидерландского Арнема, имя которого не называется, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее судим не был. Его компания, название которой также не разглашается, через подставные фирмы в Таджикистане, Сербии, Турции и Кыргызстане поставляла в Россию запчасти для самолетов.

"На бумаге создавалось впечатление, что эти компании являются конечными потребителями, но на самом деле конечным пунктом назначения является Россия. У подозреваемого и его сообщников была только одна цель: заработать как можно больше денег. В конце концов, черный рынок, возникший из-за санкций, предлагал более высокую прибыль, чем обычно", — говорится в приговоре.

По данным суда, запчасти получили ОАО "Уральские авиалинии", ООО "С7 Инжиниринг" и ОАО "Авиакомпания "Сибирь".

В доме у обвиняемого обнаружили в сейфе €250 тыс. и $8 тыс. наличными, завернутыми в бумагу и расфасованными в сумки для покупок. Мужчина настаивал, что €180 тыс. принадлежат его другу, который передал ему деньги на хранение, а остальные — ему самому, однако не сумел доказать их законное происхождение.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в обходе санкций и отмывании денег, приговорил его к 32 месяцам лишения свободы, а также конфисковал найденные у него деньги.

Источник: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:9673
Теги: САНКЦИИ_ЕС

Еще по этой теме:

  • 7 маяЕС введет санкции против "дочки" "Лукойла" в Дубае Litasco Middle East DMCC — СМИ
  • 7 маяГлава Еврокомиссии призвала к отказу от импорта российских энергоносителей
  • 6 маяЕврокомиссия предложила план отказа от энергоносителей РФ
  • 6 маяЕврокомиссия хочет включить в антироссийские санкции 60 физлиц и юрлиц, а также 150 судов — СМИ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance