В США бизнесмена обвинили в обходе санкций и незаконном экспорте товаров в Россию через Корею, Турцию и Казахстан
В США арестовали одного из руководителей компании Pacific Route Inc. Илью Панкова и предъявили ему обвинение по 12 пунктам за участие в схеме по незаконному вывозу из страны контролируемого оборудования для горнодобывающей и строительной отрасли в Россию в обход санкций. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Как сообщил исполняющий обязанности прокурора США Чарльз Нил Флойд, Панков вместе с сообщниками искал способы отправлять запрещенные к экспорту товары различным российским компаниям, а затем предоставлял регуляторам ложные сведения. В распоряжении следствия — переписка, где участники схемы в реальном времени обсуждали, как обойти систему экспортного контроля. В частности, они планировали использовать подставные фирмы в третьих странах.
Согласно обвинительному заключению, в феврале и марте 2022 года, после ужесточения экспортных ограничений, Панков организовал отправку грузов через компании в Южной Корее, Турции и Казахстане: оттуда товары перенаправлялись конечным получателям в России. Для прикрытия схемы подавались ложные данные в системе электронной экспортной отчетности — в том числе о необходимости лицензии на вывоз.
Следствие установило четыре поставки, осуществленные в 2023–2024 годах. Кроме того, в 2024 году Панков направил в Таможенную и пограничную службу США (CBP) два сообщения с недостоверными данными о двух задержанных партиях. В них он утверждал, что покупателем выступал конечный потребитель в Корее, хотя знал, что товары следуют в Россию.
Также в обвинительном заключении говорится о легализации не менее $225 тыс., полученных от незаконных продаж, — средства отмывались через банковские счета, связанные с Pacific Route Inc.
Панков предстал перед окружным судом Сиэтла и заявил о своей невиновности. Судебный процесс назначен на 4 января 2027 года. По совокупности предъявленных обвинений Панкову грозят длительные сроки заключения: за сговор — до пяти лет, за незаконный экспорт товаров — до 20 лет, за контрабанду — до 10 лет, за дачу ложных показаний — до пяти лет, а за сговор с целью отмывания денег — до 20 лет лишения свободы.