В США будут судить организаторов контрабанды табака в КНДР в обход санкций
В США перед судом предстанут граждане Китая и Северной Кореи, которых обвиняют в контрабанде табака через финансовую систему США в нарушение санкций, введенных против КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.
В министерстве рассказали, что в Штаты из Австралии экстрадировали
китайца Цзинь Гуанхуа, его сограждан-сообщников Цинь Гомина и Хань Линлиня и
северокорейского банкира Сим Хён Сопа. Цзинь проживал в Австралии и пытался
уехать из страны в Китай, однако был арестован австралийскими властями в марте 2023
года по запросу США.
По данным Минюста, с 2009 по 2019 год обвиняемые участвовали в
схеме закупки листового табака для принадлежащих Северной Корее организаций и
использовали подставные компании и фальшивые документы, чтобы заставить
финансовые учреждения США обработать не менее 310 транзакций на сумму около $74
млн. Если бы финансовые учреждения знали, куда идут деньги, то заморозили бы их,
заблокировали, расследовали заявки или отклонили, рассказали в ведомстве.
"Эти сделки принесли северокорейским организациям и, в конечном итоге, правительству Северной Кореи доход около $700 млн. Подсудимым предъявлено обвинительное заключение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, сговоре с целью нарушения и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и положений о санкциях в отношении Северной Кореи, а также в сговоре с целью отмывания денег", — заявили в Минюсте.
В обвинительном заключении указывается, что незаконный оборот табака
и контрафактных сигарет, которым КНДР занимается с 1992 года, приносит стране доход
для продвижения программ по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ).
"По оценкам, мощности Северной Кореи по производству контрафактных
сигарет превышают 2 млрд пачек в год. Контрафактные сигареты являются
основным источником дохода для северокорейского режима и, возможно, самым
прибыльным товаром в северокорейском портфеле, поскольку, по оценкам,
контрабандный табак приносит доход до $20 на каждый потраченный доллар", —
утверждают в американском Минюсте.
Экстрадированным обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы за банковское мошенничество, 20 лет лишения свободы за нарушение IEEPA и 20 лет лишения свободы за отмывание денег.